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第八屆董事會臨時會議決議公告
信息來源:一分快三下载      發布日期:2021-09-30      瀏覽次數:661次

一分快三下载(以下簡稱“一分快三”)於2021923日以書麵送達和電話方式向一分快三董事發出召開第八屆董事會臨時會議通知,會議於2021929日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人,實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《一分快三章程》的有關規定,會議合法有效。

會議審議並通過了《關於聘任董事會秘書的議案》

一分快三董事會秘書時軍先生因到退休年齡申請辭去董事會秘書職務,一分快三董事會同意其申請並對其在擔任董事會秘書期間的勤勉盡責表示感謝。

根據《一分快三法》、《中國證監會上市一分快三治理準則》及《一分快三章程》的有關規定,經一分快三董事長提名、董事會提名委員會審議通過,聘任金明女士為一分快三董事會秘書,任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

詳情請查閱當日公告。