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關於聘任董事會秘書的公告
信息來源:一分快三下载      發布日期:2021-09-30      瀏覽次數:686次

一、基本情況

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,經董事會提名委員會提名並通過資格審查,一分快三下载(以下簡稱“一分快三”)於2021929日召開第八屆董事臨時會議,審議通過了《關於聘任一分快三董事會秘書的議案》,同意聘任金明女士為一分快三董事會秘書,任期自本次董事會決議之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

金明女士(詳見附件)熟悉證券相關法律法規及一分快三業務,具備履職所需的專業知識和上市一分快三證券事務工作經驗,已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格,不存在《中華人民共和國一分快三法》、《上海證券交易所股票上市規則》中規定不得擔任董事會秘書的情形。本次董事會會議召開之前,金明女士擔任董事會秘書的任職申請已獲上海證券交易所審核通過。

二、獨立董事對聘任一分快三董事會秘書的意見

    一分快三獨立董事認為:本次聘任的董事會秘書具備《一分快三法》《證券法》等相關法律法規規定的任職資格;本次聘任董事會秘書的程序符合法律法規及《一分快三章程》的規定,董事會表決程序合法;金明已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格;金明的教育背景、工作經曆和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求,有利於一分快三的發展。獨立董事一致同意聘任金明女士為一分快三董事會秘書。

詳情請查閱當日公告。